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　　近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野，同时，一些不法分子也动起了“歪脑筋”，打着虚拟货币的旗号从事传销、诈骗、洗钱、非法集资等违法犯罪活动，诱导投资者上当受骗。

　　什么是虚拟货币？在中国，虚拟货币是指在网络上流通的一种虚拟商品，不是真实的货币，而以美国、英国为代表的一些国家，将虚拟货币视为数字资产，其中具有代表性的如比特币、以太坊等。

　　2021年9月，中国人民银行、最高人民法院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号），明确指出虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动在中国境内属于非法金融活动，要求严厉打击虚拟货币相关交易炒作的非法金融活动和违法犯罪活动。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。

　　虚拟货币洗钱是指利用虚拟货币进行非法资金的转移和清洗，旨在掩盖资金的非法来源和流向，犯罪分子通过复杂的交易结构和混合服务，将非法所得通过种种手段使其合法化，从而规避监管机构的审查。

　　相较于传统洗钱工具，虚拟货币具有匿名性、去中心化等特点，这些特性使得虚拟货币被用于跨境洗钱时的危害性更大，例如：虚拟货币跨境洗钱引发金融监管失灵，危及金融管理秩序稳定；境内外监管套利空间巨大，严重干扰司法机关正常活动；虚拟货币跨境洗钱的监管逃逸性强，对外汇管制制度产生冲击；虚拟货币跨境洗钱犯罪涉案财产追缴难度大，严重侵害受害人的追索权等。根据成都链安发布的《2023全球虚拟货币犯罪态势与打击研究报告》统计，2023年虚拟货币“洗钱损失”达到273.66亿美元，居于全球区块链安全损失第一位，远超第二名“诈骗损失”的195.09亿美元。

　　2022年11月，罗某在一位抖音博主的教导下找到了一条“赚钱”之路：先通过加密通讯APP寻找虚拟货币U币卖家，在线下以现金交易后，再将U币出售。出售所得资金他拿走一部分抽成，其余转入博主指定的账户。在这期间，罗某只需要给博主提供银行卡并线下取现交易，其余资金均由博主提供。为什么只需简单的转卖就能拿到不菲的提成？为什么一定要在线下用现金交易？罗某一听就觉得这种“赚钱”之路有问题，但在利益的驱使下，罗某开始按照流程“赚钱”。从2022年11月份一直到2023年2月份一共赚了16000元后，愈加庞大的流水，来自不同的人和公司的转账，罗某终究是不敢做下去了。

　　但罗某终究无法逃脱法律的制裁，2023年7月3日在接到民警的电话通知后，罗某主动投案自首，并如实交代了其犯罪事实。经查，罗某用于买入卖出虚拟币的部分资金系犯罪团伙诈骗所得。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，罗某为谋取非法利益，在明知是犯罪所得的前提下，仍帮助转移，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。近日，奉贤区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对罗某提起公诉。

　　近日，东安县人民法院审结了一起利用USDT虚拟币“跑分”洗钱的案件。法院经审理查明，2023年6月左右，郭某为牟取高额利益，通过境外聊天软件联系上线，帮助上线“跑分”洗钱，在发现自己银行卡涉嫌诈骗被冻结封控不能使用后，郭某陆续邀请陈某等3人收购他人银行卡，将收购的卡主信息及卡号报给上线，待被害人被诈骗资金进入该卡后，卡主将被骗资金转入郭某等人指定的账户或将卡内的钱取现交给郭某等人，郭某等人将收到的资金通过线上平台购买USDT币回款给上线名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被分别判处有期徒刑一年至四年不等，并处罚金。

　　大量的真实案例告诉我们，虚拟货币带来的往往不是利益，而是骗局。上游犯罪分子为了达到“黑钱洗白”的目的，往往会以高额报酬引诱受害人和一些想要挣“快钱”的人从事虚拟货币交易，帮助转移赃款，因此提醒各位小伙伴，切勿被高回报蒙蔽心智，企图不劳而获赚快钱，往往贪小失大，容易落入犯罪分子的陷阱，沦为犯罪分子的帮凶。

　　首先，对“虚拟货币”等新型投资项目保持高度警惕，不参与虚拟货币交易炒作活动，要明白虚拟货币投资在我国不受法律保护。

　　其次，选择合法正规的投资渠道，不要相信所谓的虚拟货币投资平台，所谓平台，其实是后台可由犯罪分子随意操控的假平台。

　　再次，拒绝“高收益、高回报”，保持理性投资观念，对任何宣称超高收益的投资理财项目一定要保持戒备心，牢记天上不会掉馅饼。

　　最后，谨防个人信息泄露。在日常生活中，不向陌生人透露身份证号码、银行卡号及密码、手机号、验证码、个人收款码等个人信息，警惕陌生网站或链接，防范个人信息被盗取。